El cannabis en Europa
Juicy Fields «tiene todas las características de la mafia rusa» y probablemente ha malversado «hasta 500 millones de euros»
Las consecuencias de la quiebra de Juicy Fields siguen creciendo a un ritmo vertiginoso desde que los inversores se quejaron de que no podían acceder a sus fondos a mediados de julio.
Aunque es posible que nunca se explique del todo lo que ocurrió en la empresa y, lo que es más importante, a dónde fueron a parar los fondos de los inversores, ahora empieza a surgir una imagen clara de la magnitud y la sofisticación de esta estafa.
Un abogado especializado en este tipo de estafas, que está montando una demanda colectiva en nombre de cientos de inversores de Juicy Fields, cree que se trata de «la mayor estafa en Europa desde hace muchos, muchos años», con todas las características de la mafia rusa y una pérdida potencial de más de 700 millones de euros.
Este rápido panorama, además de la magnitud de la estafa, revela un marco de complicidad mucho más amplio por parte de personas, empresas e instituciones financieras clave que permitieron que se llevara a cabo.
La estafa
Lars Olofsson, director general de la empresa sueca de gestión legal, de inversiones y de negocios PRIO Startup, dijo a BusinessCann que desde que un cliente le preguntó por Juicy Fields hace tres semanas, ha hablado con más de 1.500 inversores «de una forma u otra».
El bufete de demandas colectivas de Lars Olofsson está «especializado en este tipo de fraudes» desde hace más de una década y actualmente trabaja en varios casos similares, como la plataforma de micropagos Plipp, la empresa de telemarketing Koncepta y el vendedor de dispositivos para adelgazar Victus Medical.
La semana pasada, basándose en el número de inversores que se pusieron en contacto con él y en las más de 500 transferencias bancarias que había visto, Lars Olofsson estimó que unas 30.000 personas habían perdido dinero con Juicy Fields, invirtiendo una media de entre 10.000 y 12.000 euros.
Unos días más tarde, tras una nueva afluencia de inversores afectados, esta estimación se elevó a 120.000 personas en todo el mundo, y la mayoría de las nuevas víctimas invirtieron una media de 40.000 euros.
«Es absolutamente alucinante, y nosotros somos abogados curtidos que lo hemos visto todo», dijo.
Señaló que estas cifras se basaban únicamente en las pruebas de las transferencias bancarias que había visto, por lo que no tenían en cuenta a los miles de inversores que también perdieron bitcoins, y añadió que «el inversor medio en criptomonedas ha (invertido) el doble que los pagos en efectivo».
Combinándolos, calcula que los inversores pueden haber perdido más de 700 millones de euros en inversiones, y añade que se trata de «no menos de 500 millones de euros».
Aunque la magnitud de las pérdidas puede sorprender, Lars Olofsson afirma que el hecho de que Juicy Fields haya resultado ser una estafa no es una sorpresa.
«Cuando miro el modelo de negocio, las semillas, el cultivo y la venta de estas plantas a la industria farmacéutica, no cuadra: la ecuación no encaja. Y luego, cuando miro más a fondo el montaje, hay todas las marcas de un diseño de estafa».
Todas las características de la mafia rusa
En concreto, Lars Olofsson afirma que, desde su punto de vista, este caso es «100 por cien» obra de la mafia rusa y tiene todos los visos de serlo.
En primer lugar, un tema común en las estafas de la mafia rusa es la desaparición repentina de la empresa, incluyendo sitios web, líneas telefónicas, direcciones de correo electrónico y cuentas de redes sociales, todo lo cual está bien documentado en la caída de Juicy Field.
Sin embargo, lo más importante es que «dejan atrás a las personas que siguen comunicando en varias plataformas de medios sociales», informando a los inversores de que ha habido problemas temporales o dificultades técnicas y que su dinero se devolverá pronto.
«Intentan hacer creer a la gente que no han sido estafados, que todavía hay personas que responden y dicen cosas tranquilizadoras. Esta es una de las sofisticaciones de la estafa.
Además de varias correspondencias con inversores a través de las redes sociales en las últimas semanas, Juicy Fields ha contactado con inversores en los últimos días en un intento de enturbiar aún más las aguas.
El comunicado de la empresa reitera que la acusación de que Juicy Fields es un esquema Ponzi «no podría estar más lejos de la verdad», y que la caída es obra de un actor sin escrúpulos, Friederich Graf von Luxburg.
Lars Olofsson afirma que esta declaración, emitida el 28 de julio, es casi un «copia y pega de los anuncios realizados en otros dos casos que hemos tratado».
Estos mensajes continuos también sirven para sembrar la «duda razonable» entre los fiscales de que hubo «buena intención, pero alguien ha defraudado» a los inversores.
Otro indicador clave de la implicación de la mafia rusa es el vínculo de Juicy Fields con Chipre, donde, según una entrevista para el periódico online español elDiario.es en mayo de este año, la empresa tenía una cuenta bancaria.
Se dice que Chipre es el «emplazamiento offshore preferido en Europa» para las inversiones de la mafia y los oligarcas rusos, como se explicaba en un reportaje de la BBC a principios de este año, que apodaba a la isla el «Moscú mediterráneo».
Los documentos filtrados que ahora están disponibles en los distintos grupos de Juicy Fields Telegram también sugieren que Paul Bergolts, Alex Vaimer y Vasily Kandinski, que según el ex director general Alan Glanse eran los que controlaban la red, tenían pasaporte ruso.
Sin embargo, según Lars Olofsson, es poco probable que estos tres fueran algo más que lugartenientes en el sistema, y tuvieron poco que ver con el diseño de la operación.
bandera roja.
Y lo que es más importante, cita «varias conferencias creíbles sobre el cannabis en todo el mundo», como la ICBC, la Mary Jane Berlin Expo, la Kannasur, la PTMC y muchas otras, que han contado con Juicy Fields como patrocinador, como razón clave para no «dudar de su credibilidad».
«Kannabyte ha sufrido económicamente las consecuencias de Juicy Fields. Tenemos facturas impagadas con Juicy Fields que no han sido pagadas y de momento probablemente seguirán sin serlo»
«Además, los sucesos de Juicy Fields han requerido una enorme cantidad de tiempo y recursos por parte de la dirección de Kannabyte mientras tratamos de entender qué pasó exactamente, cuáles son los próximos pasos legales contra Juicy Fields y mientras tratamos de ser lo más receptivos con nuestra comunidad, que quiere más información y está tratando de entender, como Kannabyte, qué pasó exactamente en Juicy Fields.»
Los bancos
Aunque Lars Olofsson afirma que pretende exigir responsabilidades a todos los que «giraron la cabeza y fueron complacientes», su objetivo inmediato serán los bancos.
Dijo: «Los bancos son los principales facilitadores de esta estafa. También hay otros facilitadores, tanto particulares como empresas. Pero mi primer objetivo, la fruta más fácil desde mi punto de vista como abogado, son definitivamente los bancos»
Considera que la infraestructura de seguridad utilizada por las instituciones financieras internacionales para detectar actividades sospechosas debería haber señalado a Juicy Fields y haber impedido que se realizaran muchas de estas transacciones.
Como la mayoría de las transacciones con Juicy Fields se realizaban de forma transfronteriza, en cada una de ellas intervenían tres bancos: el banco remitente, el banco de transferencia y el banco receptor.
Según Lars Olofsson, estos bancos cuentan con un sistema de «seguimiento y evaluación de estos pagos», que utiliza complejos y sofisticados algoritmos diseñados para señalar cualquier actividad sospechosa.
En cuanto se detecta una actividad sospechosa, es obligatorio que estos bancos presenten un Informe de Actividades Sospechosas (SAR) ante la autoridad de conducta financiera de su gobierno local. El banco medio presentará cientos de miles de RAS cada año, lo que da una idea de la sofisticación de este sistema.
Basándose en los documentos a los que ha tenido acceso, Lars Olofsson estima que alrededor del 95% de las transacciones de Juicy Fields pasaron por este sistema, pero que «quizás no más del 2%» debieron ser aprobadas.
«Según mi experiencia, y soy especialista en normativa internacional y cumplimiento, el 98% o 99% de las transacciones deberían haber sido detectadas por este sistema de seguridad»
«Por eso necesito todos los datos posibles de todos los inversores. Trato de encontrar una transacción específica, luego rastreo esa transacción a través del sistema y veo si apareció como actividad sospechosa, y por qué no se creó un informe SARS»